Одесские таможенники занимались фиктивными поставками с Грузией

Работниками таможенной службы были обнаружены фиктивные сделки о проведении товара через одесский порт, общая сумма которого составила около 12,5 млн. долларов США. Выявить махинации удалось после детальной проверки документации, сопровождающей продукцию, где было указано, что в Сухуми украинской компанией отправляются виноматериалы.

Одесса: работники таможенной службы решили круто "заработать"

Для проверки правдивости информации был отправлен запрос в Службу доходов Грузии, которая сообщила что такой фирмы, числящейся в бумагах получателем, не существует. В этом случае или сами поставки были фиктивными или же использовалась поддельная документация.

К настоящему моменту мошенники успели провести 860 отправок на общую сумму 12,5 млн. долларов.

Теперь проводят следствие для выявления причастных к этой преступной схеме лиц.

Об этом сообщает издание Взгляд из Одессы.

Вы можете оставить комментарий, или отправить trackback с Вашего собственного сайта.

Написать комментарий