СБУ накрыла в Одессе подпольный центр по отмыванию денег

Для обналичивания средств предприятий региона несколько жителей Одессы организовали схему по совершению фиктивных финансовых операций. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Также они незаконно выводили деньги за границу, помогая уклонятся от налогов представителям коммерческих структур.

Как отмечают в ведомстве, ежемесячный оборот денег составлял более 20 миллионов гривен. Сотрудниками СБУ задокументирован факт перевода средств на российские счета через офшорные компании.

Во время обыска были изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника. Также обнаружена финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация, подтверждающая незаконную деятельность. Кроме того, конфискована валюта в сумме почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжается работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступной схеме.

Об этом сообщает издание Одессит.

Вы можете оставить комментарий, или отправить trackback с Вашего собственного сайта.

Написать комментарий