Записи с тегами ‘мошенники’

СБУ накрыла в Одессе подпольный центр по отмыванию денег

Для обналичивания средств предприятий региона несколько жителей Одессы организовали схему по совершению фиктивных финансовых операций. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Также они незаконно выводили деньги за границу, помогая уклонятся от налогов представителям коммерческих структур. Как отмечают в ведомстве, ежемесячный оборот денег составлял более 20 миллионов гривен. Сотрудниками СБУ задокументирован факт перевода средств на российские […]

Одесситы продали «акции Tesla» на сумму в 600 тысяч долларов США

В Киеве отправили на 2 месяца в СИЗО семейную пару из Одессы, которую подозревают в организации масштабной аферы с акциями компании Tesla Motors Inc. Супруги обманули минимум 20 человек на 600 тысяч долларов США. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Муж и жена создали сайт псевдопредставительства в Украине американской компании Tesla Motors Inc. Также супруги […]

Internet Theft

Осторожно! Интернет мошенники!

Жители города Первомайска обратились в полицию с заявлениями о совершении в отношении них преступных действий. Так, заявители, 42-х и 51-го лет, рассказали полицейским, что через своих знакомых они узнали о возможности приобрести дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости – по 14 гривен за литр. Заинтересовавшись выгодным предложением, мужчины связались по мобильному телефону с «продавцом» […]