В Киеве разоблачили сеть незаконных обменных пунктов

92_main_7

Правоохранители провели масштабный рейд: в нелегальных пунктах обмена валют, которые работали как конвертационные центры в разных районах столицы, изъяли более 4 млн долларов и 7 млн грн.

Выглядели эти обменники совершенно «легально». Например, один из них размещался в жилом доме в Днепровском районе столицы. Эксперты говорят: количество подобных обменников выросло из-за ограничений, которые ввели, чтобы бороться со спекулянтами на валютном рынке, и дефицита валюты.

Вчера сотрудники милиции, прокуратуры и фискальной службы проводили обыски: проверяли пункты обмена валют, а также жилые помещения и авто злоумышленников. «Были обнаружены документы, подтверждающие незаконную валютно-обменную деятельность, огромные суммы денег и даже огнестрельное оружие — автоматы и пистолет», — рассказали в прокуратуре Киева.

По словам первого замглавы ГФС Сергея Билана, было проведено 17 обысков, во время которых изъяли рекордную сумму — $4 млн и 7 млн грн. «Незаконно предоставляя услуги по обмену валют, злоумышленники уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах», — добавляют в фискальной службе. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 212 УК уголовного производства. Правда, санкция по ней не тюрьма, а только штраф: от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн.

Напомним: всего две недели назад подобную сеть незаконных обменных пунктов разоблачили и сотрудники СБУ. Тогда изъяли более $800 тыс., 40 тыс. евро, 100 тыс. грн и сотни тысяч российских рублей.

По словам банкиров, подобных незаконных обменников в столице функционирует очень много. А появились они, когда курс доллара резко подскочил, а купить валюту в стране стало почти нереально, ибо она исчезла из продажи: «Любой дефицит создает ажиотажный спрос, а из-за спроса стремительно растет количество нелегальных торговцев», — пояснил «Сегодня» советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Он не рекомендует людям пользоваться такими обменниками: «Главная опасность — что даже если возникнут проблемы с суммами, или деньги окажутся фальшивыми, доказать что-либо будет невозможно», — говорит он. Чтобы избежать проблем, обязательно спрашивайте в обменном пункте документы, дающие ему право продавать валюту, пишет «Сегодня».

Вы можете оставить комментарий, или отправить trackback с Вашего собственного сайта.

Написать комментарий